Antigos executivos da Celsius acusados de fraude nos EUA

Três antigos executivos da plataforma de criptomoedas Celsius foram recentemente acusados pelas autoridades norte-americanas de vários formatos de fraude, pelas atividades realizadas na plataforma.

Segundo a Federal Trade Commission (FTC), Alex Mashinsky, o antigo executivo da Celsius, foi alvo de várias acusações sobre fraude, tendo enganado os consumidores a depositarem os seus fundos na plataforma de criptomoedas da Celsius, enquanto eram deixadas garantias infundadas que os mesmos estariam seguros e sempre disponíveis.

As autoridades afirmam que a Celsius terá deixado promessas vagas sobre a segurança dos fundos dos clientes, ao mesmo tempo que usava os mesmos para proveito próprio e para aumentar artificialmente o valor do seu token virtual CEL.

O juiz indicou ainda que a empresa, que atualmente se encontra em processo de insolvência, deve salvaguardar 4.7 mil milhões de dólares, que deverão ser distribuídos sobre os clientes afetados da plataforma.

A par com isto, vários dos cargos mais elevados dentro da empresa foram considerados culpados sobre várias acusações de fraude, entre os quais se encontra o ex-CEO e cofundador Alexander Mashinsky, Shlomi Daniel Leon e Hanoch ‘Nuke’ Goldstein.

Os três executivos não concordaram com a decisão das autoridades, pelo que o caso vai agora avançar para tribunal – o que pode resultar em penas ainda mais pesadas para os mesmos, caso sejam considerados culpados.

Em parte, a FTC considera que muitos dos consumidores foram enganados a colocarem os seus fundos na plataforma, sobre a promessa de que os mesmos estariam seguros, e que a empresa teria total liquidação para permitir a recolha dos mesmos caso fosse necessário. Isso não se veio a confirmar, até mesmo dias antes do processo de insolvência da empresa ter começado, onde Alexander Mashinsky ainda continuava a partilhar em várias plataformas sociais como era seguro investir na empresa.

Tendo em conta que a defesa dos executivos não concorda com a decisão, o caso vai agora transitar para o tribunal, mas espera-se que o resultado final não se venha a alterar, tendo em conta todas as acusações feitas e provas deixadas como tal no processo.