CEO da Binance declara-se culpado de falhas em prevenir lavagens de dinheiro

O cofundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, acaba de confirmar que vai sair do seu cargo na plataforma, depois de ter sido confirmado que iria realizar um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

De acordo com várias fontes, “CZ” considerou-se como culpado por não ter aplicado medidas na plataforma para prevenir a lavagem de dinheiro pela mesma, o que será parte do acordo que o mesmo terá estabelecido com as autoridades norte-americanas, nomeadamente com o Departamento de Justiça.

A Binance também concordou em realizar um acordo de 4 mil milhões de dólares com o Departamento de Justiça dos EUA, derivado das violações locais sobre lavagem de dinheiro. Entre algumas das acusações encontram-se falhas na plataforma a implementar medidas para prevenir e reportar atividades suspeitas ou de lavagem de dinheiro.

Ao mesmo tempo, Zhao também confirmou que vai renunciar o seu cargo dentro da empresa.

De relembrar que isto resulta de uma investigação das autoridades que perdura faz já bastantes meses. Durante o verão, as autoridades terão começado a acusar a Binance de violar várias leis norte-americanas, algo que seguiu às medidas aplicadas com a FTX.

Na altura, as autoridades indicavam que a Binance tornou-se uma das maiores plataformas de criptomoedas no mercado graças sobretudo aos atos ilegais que terá cometido. E agora, face às recentes decisões, as autoridades aplicaram uma das maiores coimas na história dos EUA.

Enquanto empresa, a Binance deverá continuar a funcionar na normalidade, mas terá de pagar uma coima que pode atingir mais de 4 mil milhões de dólares. Por sua vez, Zhao terá também de pagar uma multa, associada com as suas atividades dentro da Binance, de 50 milhões de dólares.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, terá referido que “Desde que a Binance lançou a sua plataforma de moeda virtual, ela evitou conscientemente as leis dos EUA destinadas a proteger esses sistemas”, sublinhando ainda que “A Binance permitia que atores ilícitos realizassem transações livremente, apoiando atividades que vão desde abuso sexual infantil a narcóticos ilegais e terrorismo, em mais de 100.000 transações.”

As autoridades dos EUA deixaram ainda a indicação de várias violações da entidade, que terão permitido a realização de atividades terroristas e crimes dos mais variados géneros, derivado das falhas na verificação da empresa sobre as transações realizadas.

A investigação da Binance e de Zhao não terá começado recentemente, e na realidade, o mesmo estaria ciente das mesmas desde meados de 2020. Em várias ocasiões, Zhao afirmou que estaria a ser investigado e que pretenderia cooperar com as autoridades.

Mesmo tendo sido acusado formalmente, e tendo-se considerado culpado, Zhao não se encontrava nos EUA. Este encontrava-se a viver nos Emirados Árabes Unidos, que não possui acordos de extradição com os EUA.

Ainda assim, Zhao terá decidido enfrentar as consequências junto das autoridades norte-americanas, decidindo permanecer no julgamento em solo americano.