Categoria: criptomoedas

O Irão encontra-se a intensificar as suas ações contra a mineração ilegal de criptomoedas, numa altura em que a região também se encontra a enfrentar problemas energéticos associados com o calor extremo sentido no pais.

As autoridades do Irão encontram-se a apertar as medidas contra centros de mineração ilegal de criptomoedas, que tendem a possuir elevados requisitos de eletricidade, numa altura em que o Irão se encontra a verificar graves problemas de fornecimento de energia, associados com as altas temperaturas que a região se encontra a verificar.

Os centros de mineração, segundo as autoridades, possuem um grande impacto no uso de eletricidade no Irão, e afetam negativamente a distribuição da mesma para os consumidores em geral. Durante as últimas semanas, várias regiões foram afetadas com cortes de energia, que estão diretamente associados a vagas de altas temperaturas – que já atingiram recordes na região.

Vários especialistas consideram esta vaga de calor como uma das mais drásticas dos últimos 50 anos, e tem vindo a causar graves problemas em vários setores. O da eletricidade é um deles, que se encontra a verificar picos de uso da rede, que acabam por causar problemas na distribuição e até cortes prolongados em várias cidades.

Mostafa Rajabi Mashhadi, executivo da principal fornecedora de energia do Irão, afirma que os centros de mineração ilegal de criptomoedas são um problema crescente nesta região, e que agora encontram-se a causar problemas na distribuição da energia.

As autoridades afirmam que muitos indivíduos têm vindo a aproveitar as baixas taxas de energia e a rede pública de fornecimento para criarem os seus centros de mineração ilegais, prejudicando ainda mais o problema.

Para incentivar até mesmo a população, as autoridades encontram-se a oferecer recompensas para quem identificar centros de mineração ilegais, e fornecer detalhes dos mesmos. Até agora, as autoridades afirmam ter apreendido mais de 230,000 sistemas usados para a mineração ilegal de criptomoedas.

O criador da plataforma Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi dado como culpado pelos crimes de lavagem de dinheiro, que foram realizados usando a sua plataforma.

Para quem não se recorda, a Tornado Cash era uma plataforma onde se poderia realizar a lavagem de criptomoedas, bastante usada por criminosos para tentarem “lavar” os pagamentos de roubos e esquemas.

Esta plataforma depositava as criptomoedas numa carteira central, que era depois repartida para milhares de pequenas carteiras. Desta forma, a origem dos fundos era sempre desconhecida, visto que apenas se indiciava para a carteira principal da plataforma.

Pertsev era o responsável pela plataforma, tendo sido detido pelas autoridades da Holanda em Agosto de 2022. Esta detenção surgiu pouco tempo depois do governo ter colocado o Tornado Cash na lista de plataformas banidas dos EUA.

Na altura, o governo dos EUA classificou a plataforma como uma ferramenta usada por grupos de hackers para realizarem a lavagem de dinheiro roubado. Pouco tempo depois, as autoridades da Holanda confirmavam a detenção do suspeito de ter criado esta plataforma.

Changpeng Zhao, reconhecido fundador da plataforma de criptomoedas Binance, foi recentemente condenado a uma pena de prisão de quatro meses. De acordo com o New York Times, a acusação apontava para a pena ser de três anos.

De relembrar que Changpeng Zhao, conhecido como CZ, considerou-se culpado de violar a Bank Secrecy Act nos EUA, não tendo implementado medidas para combater a prática de lavagem de dinheiro pela sua plataforma.

O departamento de justiça dos EUA acusou CZ de facilitar as atividades criminosas pela sua plataforma de criptomoedas, contornando as medidas legais a que a mesma estaria obrigada a seguir. Ao mesmo tempo, a Binance foi ainda acusada de não fornecer às autoridades notificações para casos de possíveis fraudes realizadas usando os seus sistemas, sobretudo em transações associadas com substâncias ilícitas e material de abuso de menores.

Zhao terá instruído os funcionários da Binance para não realizarem igualmente essa notificação, indicando aos mesmos que eram melhor “pedir por perdão do que permissão”, e indicando ainda que, caso a Binance tivesse seguido a lei, não era tão grande como é atualmente.

Face à acusação, a Binance foi obrigada ao pagamento de 2.5 mil milhões de dólares em indemnizações e 1.8 mil milhões de dólares em multa às autoridades norte-americanas. CZ teve ainda de pagar 50 milhões de dólares de forma pessoal, como parte do acordo feito com as autoridades.

 A acusação pretendia que a pena fosse alargada para os três anos, tendo em conta as dimensões “sem precedentes” do crime realizado, embora a lei apenas indicasse valores entre os 12 e 18 meses. No entanto, o tribunal responsável pelo caso terá visto o mesmo de outra forma, tendo aplicado a medida mais leve de quatro meses.