Categoria: fraude

Google Play já preveniu mais de 2 mil milhões de dólares em pagamentos fraudulentos

A Google Play Store é, sem qualquer dúvida, uma das maiores plataformas para aplicações no Android. Estando presente em praticamente todos os dispositivos com o sistema operativo da empresa, esta é usada por milhares de utilizadores todos os dias – que também despendem uma vasta quantidade de dinheiro em compras dentro da mesma.

Com isto, a Google necessita de ter programas para combater casos de fraude dentro da plataforma. E os dados mais recentes da empresa demonstram que estes sistemas parecem estar a funcionar como esperado.

De acordo com os dados da Google, a empresa e os seus sistemas de antifraude já terão ajudado a evitar pagamentos indevidos no valor de 2 mil milhões de dólares. A empresa sublinha que o seu sistema tem vindo a proteger tanto os utilizadores como os programadores, e que as APIs e sistemas de pagamento integrados na Play Store ajudam a combater este género de fraudes.

A empresa possui um vasto conjunto de medidas para ajudar a identificar e bloquear possíveis compras maliciosas. Um deles identifica quando uma conta pode ter sido comprometida, e onde se encontre a tentar ser feito o pagamento de vários itens da Play Store.

Ou até quando se usa o sistema integrado de pagamentos em diversas apps, onde a Google pode aplicar medidas para prevenir que tal aconteça.

24/03/2023
Cloudflare revela ferramenta para proteger sites de fraudes online

O Cloudflare confirmou o lançamento de uma nova plataforma, dedicada para detetar e prevenir casos de fraude online, sendo particularmente útil para empresas que possuam alguma forma de loja online para o público.

O novo sistema do Cloudflare Fraud Detection pretende proteger os sites e empresas contra falsos registos de contas de clientes, roubo de contas e uso de cartões de crédito roubados, sendo que a empresa afirma que pode ser disponibilizado em qualquer site que faça parte da plataforma em apenas alguns segundos.

Os utilizadores terão controlo sobre os géneros de fraudes que pretendem que o sistema detete, sendo que o sistema encontra-se a ser melhorado de forma continuada via IA. Com cada fraude que o sistema detete, melhora a defesa para outros sites que fazem parte da rede da empresa.

Ao mesmo tempo, para prevenir possíveis erros, os utilizadores podem optar por bloquear diretamente estas tentativas de fraude, ou em alternativa, redirecionar os utilizadores “suspeitos” para uma plataforma diferente, modificando a experiência de utilização.

De acordo com a Cloudflare, as fraudes online têm vindo a aumentar consideravelmente nos últimos anos, e são uma tendência que afeta não apenas os utilizadores vitimas das mesmas, mas também as empresas que acabam por sofrer danos com os atos de quem use dados falsos ou roubados.

A empresa sublinha que, atualmente, os utilizadores do Cloudflare One já usufruem de algumas melhorias na identificação de possíveis fraudes, combatendo 72% das mesmas. No entanto, a empresa espera que este novo sistema venha a melhorar essa identificação e a elevar os valores para os 100%.

A empresa espera lançar o Cloudflare Fraud Detection durante a segunda metade do ano, sendo que os utilizadores interessados podem, no entanto, registar-se para receber antecipadamente as novidades no site da plataforma.

20/03/2023
Autoridades detiveram suspeito de fraudes via MBWay

A GNR confirmou ter detido um homem de 20 anos, no distrito de Portalegre, por alegadas práticas de fraude através de MBWay.

As autoridades detiveram o suspeito em flagrante, quando o mesmo se encontrava a levantar dinheiro numa caixa multibanco de forma suspeita. As autoridades afirmam que o local onde o suspeito foi detido era conhecido por ser usado para a prática de fraudes via MBWay, e terá sido no mesmo onde o suspeito realizava o levantamento de dinheiro das vítimas.

Segundo as autoridades, o suspeito estaria a usar o smartphone de forma incoerente e algo suspeita junto do terminal multibanco. É ainda referido que a prática seria algo regular, sendo que no dia anterior ao da detenção, o mesmo teria levantado mais de 400 euros de uma vítima usando o mesmo formato.

Como sempre, é importante relembrar que é necessário ter atenção aos possíveis esquemas envolvendo o MBWay, sendo que nunca deverá fornecer códigos de levantamento de dinheiro a terceiros e apenas deverá enviar os pagamentos para contactos que conheça e pretenda.

12/03/2023
Sam Bankman-Fried vai ter de usar telemóvel simples para comunicações

As autoridades dos EUA encontram-se a investigar o caso de Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da falida FTX. O mesmo encontra-se a ser julgado por várias acusações nos EUA, entre as quais se encontra a de fraude e uso indevido de fundos enquanto se encontrava na direção da empresa.

No entanto, parece que as autoridades pretendem agora aplicar algumas medidas de restrição para evitar que SBF possa usar os seus contactos externamente. De acordo com o portal Bloomberg, as autoridades responsáveis pela investigação decretaram uma nova alteração nos termos para a saída sob caução de SBF, que implica o uso de um telemóvel antigo sem ligação à Internet para as comunicações do mesmo.

Com estas novas restrições, SBF encontra-se limitado a usar apenas dispositivos telefónicos que não tenham capacidades de smartphones atuais .Esta medida terá sido aplicada depois de terem surgido suspeitas que SBF estaria a contactar terceiros através de plataformas de comunicação seguras – e onde as mensagens poderiam comprometer o mesmo, mas estariam encriptadas e a ser automaticamente eliminadas.

Além disso, sob os novos termos do acordo, SBF encontra-se impedido de comunicar com atuais ou ex-funcionários da Alameda Research e da FTX sem que um advogado das duas partes esteja presente na conversa. Por fim, este encontra-se ainda proibido de usar qualquer plataforma de comunicação segura, como o Signal e Telegram, onde as mensagens enviadas possam ser encriptadas e eliminadas.

De relembrar que, segundo os rumores, SBF terá tentado contactar o atual gestor da FTX nos EUA, durante o início do ao, alegadamente para construir uma nova “relação” com o mesmo.

Enquanto isso, vários executivos de topo dentro da FTX têm vindo a considerar-se culpados das acusações que enfrentam. O mais recente caso será o de Nishad Singh, antigo diretor de engenharia da FTX, o qual se declarou culpado das acusações que era alvo, e deverá agora fornecer informações vitais para as autoridades sobre o caso – e que podem, de forma direta, ter impacto para SBF.

Também no final do ano passado a antiga diretora da Alameda Research, Caroline Ellison, e o co-fundador da FTX, Zixiao “Gary” Wang , consideraram-se culpados das acusações que ambos enfrentavam perante a justiça norte-americana. Apenas SBF continua a declarar-se como inocente.

04/03/2023
Sam Bankman-Fried com novas acusações de fraude

Sam Bankman-Fried, o fundador a plataforma FTX, encontra-se agora indiciado pela prática de mais quatro crimes nos EUA. Um novo documento associado com o caso no tribunal de Nova Iorque aponta que SBF encontra-se agora acusado de várias atividades fraudulentas dentro da FTX.

De acordo com as informações dos documentos, SBF terá violado várias leis federais ao realizar doações secretas para o congresso dos EUA, usando o nome de dois executivos da FTX. Ao mesmo tempo, este encontra-se ainda indiciado pelas atividades que realizou enquanto se encontrava na frente da FTX, e das suas ligações com a Alameda Research.

Tendo em conta estas novas indicações, o processo contra SBF parte agora para 12 acusações diferentes, que podem elevar a pena de prisão em mais 40 anos caso o mesmo seja considerado culpado.

De relembrar que SBF foi detido pelas autoridades nas Bahamas, no dia 12 de Dezembro, tendo sido rapidamente transferido para os EUA, onde se encontra agora a aguardar julgamento pelos alegados crimes que terá cometido enquanto na direção da plataforma FTX.

As autoridades norte-americanas encontram-se a tentar acusar o mesmo de vários crimes de fraude, derivado da forma como o mesmo terá gerido os fundos dos clientes da plataforma, e usado os mesmos de forma desonesta com ligações à Alameda Research.

Enquanto isso, o ex-CEO da FTX afirma que não tinha intenções de cometer qualquer fraude, e considera que não deveria ser acusado da eventual queda da FTX no mercado. No final, este caso tem vindo a prejudicar o mercado das criptomoedas em geral, que verificou quedas consecutivas face ao declínio da FTX e dos eventuais problemas da mesma.

23/02/2023
Existem falsas criptomoedas a tentarem usar os nomes do ChatGPT

Faz apenas alguns dias que a Microsoft lançou o seu chatbot para o Bing, baseado na tecnologia da OpenAI sobre o ChatGPT. No entanto, existe também quem esteja a tentar tirar proveito dos nomes através do mercado das criptomoedas.

Nos últimos dias têm vindo a ser verificados esquemas de criptomoedas que tentam tirar proveito das marcas do Bing, OpenAI e ChatGPT. Segundo revela o portal Decrypt, foram criadas vários tokens cripto que pretendem usar os termos para enganar os utilizadores, levando-os a investir em possíveis esquemas.

A plataforma indica que foram identificados, pelo menos, 20 tokens nos últimos dias criados com recurso aos nomes dos serviços, entre os quais se encontra BingChatGPT. Também se verificou um aumento dos tokens usando nomes como ChatGPT.

Em praticamente todos, estes afirmam ser as variantes de criptomoedas das soluções criadas pela Microsoft e a OpenAI. De notar que, até ao momento, nenhuma das duas empresas confirmou qualquer relação com tokens de criptomoedas e as suas tecnologias de IA.

A grande maioria destes tokens são criados na tentativa de enganar potenciais vítimas. Um dos esquemas mais populares dos mesmos será o que é conhecido como “honeypot”. Neste, as potenciais vítimas são indicadas a colocarem um determinado valor em criptomoedas para uma carteira, na ideia que irão receber o valor da mesma a duplicar – algo que nunca acontece no final.

Em outros casos, os tokens tentam tirar proveito das taxas de transação para enganarem os utilizadores. Num dos exemplos, o token conta com uma taxa de transação de 99%, onde as vítimas indiretamente a enviar um elevado valor para os criminosos quando tentam adquirir o token.

É importante relembrar que tanto a Microsoft como a OpenAI não revelaram qualquer token associado com as suas tecnologias, portanto qualquer um que seja criado como tal deverá ser considerado uma fraude ou possível esquema para levar a roubos.

21/02/2023
Antigo executivo da FTX declara-se como culpado

Os eventos que levaram ao colapso da FTX ainda se encontram a ser analisados pelas autoridades, mas cada vez mais parece claro que existiram situações controversas dentro da empresa, que eventualmente resultaram nas falhas registadas pela mesma.

De forma recente, Nishad Singh, cofundador da empresa e engenheiro chefe da mesma, terá sido considerado culpado das acusações de fraude e encontra-se a trabalhar com um acordo junto das autoridades. Segundo revela a Bloomberg, o mesmo terá sido acusado de vários casos de fraude enquanto se encontrava dentro da FTX.

Singh segue assim os mesmos passos que Gary Wang e a CEO da Alameda, Caroline Ellison, que também se declararam culpados e encontram-se a trabalhar com as autoridades para fornecerem informações que ajudem no caso. Por sua vez SBF continua a declarar-se como inocente e a defender a sua posição.

De notar que Singh terá sido a pessoa responsável por desenvolver o software usado pela empresa para as suas transações, e onde alegadamente estaria o backdoor para permitir a transferência de fundos da entidade por parte de SBF sem dar conhecimento ao resto da empresa.

As informações que o mesmo possa fornecer às autoridades podem revelar-se importantes para fortalecer o caso contra o ex-CEO da plataforma.

18/02/2023
SBF cria newsletter para explicar a sua versão dos factos com a FTX

Sam Bankman-Fried encontra-se a enfrentar uma possível pena de quase 115 anos na prisão, sobre as mais variadas acusações de fraude e esquemas ilícitos relacionados com a FTX. No entanto, o mesmo não parece estar para se esconder – tanto que criou agora uma newsletter para dar uma perspetiva da sua versão dos fatos.

Na sua primeira publicação, Sam Bankman-Fried volta a reforçar que não roubo fundos dos investidores das suas empresas, e que não escondeu qualquer valor ilícito das mesmas. SBF volta a sublinhar também outra ideia que tinha deixado no passado, em como a FTX US se encontra com fundos suficientes para distribuir pelos investidores.

Ao mesmo tempo, este afirma que a FTX International ainda possui milhões de dólares em fundos que poderiam ser distribuídos pelos clientes da empresa. É importante relembrar que, perante o tribunal, SBF considerou estar inocente das acusações de que era alvo.

A mensagem agora revelada pelo mesmo na sua newsletter vai de encontro também ao que este tinha vindo a referir em várias entrevistas dadas entre novembro e a sua captura nas Bahamas o mês passado.

No entanto, parece que nem mesmo o círculo próximo de SBF possui a mesma ideia que este, tendo em conta que o cofundador da FTX, Zixiao “Gary” Wang, e a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, ambos se consideraram culpados das acusações que eram alvo pelas autoridades, e estão dispostos a colaborar para terem uma atenuação das suas penas.

13/01/2023
Autoridades criam site para os investidores vítimas das fraudes da FTX

As autoridades dos EUA lançaram um novo website focado para os investidores da FTX, nomeadamente para os que considerem ter sido vítimas do esquema de fraude que estaria a acontecer na plataforma.

De acordo com o portal Decrypt, este novo website pretende ser uma forma das vitimas apontarem mais informações que possam ajudar o caso contra Sam Bankman-Fried, ao mesmo tempo que permite às autoridades obter mais detalhes sobre os potenciais lesados no esquema da plataforma.

As autoridades afirmam ainda que este será um método mais rápido para as vitimas da plataforma poderem expressar-se, invés de serem contactadas uma a uma – que devido ao volume elevado, seria uma tarefa praticamente impossível de ser realizada.

O website não possui nenhum formulário de contacto direto, mas sim o endereço onde os potenciais lesados podem entrar em contacto para avaliar se estão aptos a entrar no caso contra a FTX.

De notar que os investidores na plataforma ainda se encontram a aguardar para obterem acesso aos seus fundos, sendo que as autoridades das Bahamas confirmaram recentemente ter apreendido cerca de 3.5 mil milhões de dólares em fundos da FTX antes do colapso da mesma.

07/01/2023
Investidores da FTX pretendem prioridade no reembolso de fundos

Um grupo de utilizadores da plataforma FTX encontram-se a apelar ao tribunal dos EUA, responsável por analisar o caso da plataforma de criptomoedas, para garantir que os investidores são os primeiros a serem reembolsados do processo de insolvência da empresa.

De acordo com o portal Coindesk, documentos apresentados esta semana ao tribunal demonstram que o grupo de utilizadores pretende que a prioridade seja dada para o restabelecimento de fundos da FTX que os mesmos terão investido. Em causa encontra-se a acusação de que os ex-executivos da FTX terão usado os fundos dos investidores para proveito próprio, e que está no centro de todo o colapso da FTX.

Os investidores afirmam que os seus fundos foram usados, sem autorização, para investimentos arriscados e fora dos termos da plataforma. O grupo alega que os administradores da plataforma tomaram partido dos fundos dos clientes para obterem rendimentos em proveito próprio.

Um dos nomes referidos no processo será o de Sam Bankman-Fried, que atualmente se encontra a verificar acusações por parte das autoridades dos EUA derivado de vários esquemas de fraude e roubo de investimentos, juntamente com Gary Wang e Caroline Ellison.

28/12/2022
Microsoft multada em 60 milhões de euros por cookies no Bing

A Microsoft foi recentemente alvo de uma multa pelas autoridades em França, por violar a privacidade dos utilizadores ao não permitir que os utilizadores possam desativar os cookies de tracking do seu motor de pesquisa do Bing.

De acordo com o WSJ, a Microsoft terá sido condenada ao pagamento de 60 milhões de euros pela violação. Ao mesmo tempo, se a empresa não realizar mudanças nos próximos três meses, poderá enfrentar uma coima adicional de 60.000 euros por dia de infração.

Os utilizadores do Bing já podem verificar mudanças nesta política, sendo agora possível negar o consentimento para os cookies. No entanto, a Microsoft demonstra-se ainda preocupada sobre a regulamentação aplicada, em parte sobre um cookie usado pela empresa para prevenir abusos a nível da publicidade na plataforma.

Segundo a justificação da Microsoft, este género de cookies para combater a fraude numa funcionalidade da plataforma não estão obrigados a passar pelo consentimento da entidade.

A empresa pode apelar da decisão, no entanto ainda se encontra obrigada a aplicar medidas para prevenir a multa diária – e eventualmente, da decisão que venha a surgir do facto de apelar, pode ter de aplicar medidas para que também este cookie em particular seja de consentimento para os utilizadores finais.

22/12/2022
Sam Bankman-Fried libertado com caução de 250 milhões de dólares

Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da agora em colapso FTX, encontra-se a ser julgado por vários crimes de fraude e conspiração sobre acusações do governo dos EUA. O mesmo ainda se encontra a aguardar a extradição das Bahamas para os EUA, mas já se encontram algumas medidas previstas para quando o mesmo se encontrar em solo norte-americano.

De acordo com a Reuters, Sam Bankman-Fried vai poder sair da prisão com uma fiança de 250 milhões de dólares, sendo que deve também permanecer em cassa dos seus pais, na Califórnia. O mesmo deve ainda entregar o seu passaporte e terá de ficar confinado apenas à casa dos pais, sem possibilidade de saída para o exterior. Este deve ainda passar por uma vaga de tratamentos de saúde e avaliações da saúde mental.

O advogado de SBF afirma que o mesmo terá concordado com os termos, sendo que os pais do mesmo irão assinar um acordo de custódia do mesmo, além de criarem uma hipoteca na propriedade que possuem para poderem pagar a fiança.

O advogado de defesa afirma ainda que Sam Bankman-Fried não possui intenções de fugir e que irá permanecer na residência escolhida para o efeito.

De relembrar que Sam Bankman-Fried encontra-se a ser acusado de vários crimes de fraude e conspiração, a maioria associadas com a FTX e as suas relações com a Alameda Research. O caso terá levado no início de novembro ao colapso de uma das maiores plataformas de criptomoedas no mercado.

22/12/2022
Duas peças chave no colapso da FTX consideraram-se culpadas

Duas das principais figuras do escândalo da FTX e do seu colapso acabam de confirmar-se como culpadas no caso. Em questão encontra-se Gary Wang, co-fundador da empresa, juntamente com Caroline Ellison, CEO da Alameda Research.

De acordo com o portal Axios, ambas as personalidades consideraram-se como culpadas face a todas as acusações de fraude que as autoridades dos EUA terão lançado contra os mesmos.

Estes são dois nomes fundamentais sobre todo o colapso da FTX, sendo que serão também as pessoas próximas de Sam Bankman-Fried. Alegadamente, os mesmos terão feito um acordo com as autoridades, considerando-se culpados do esquema e fornecendo mais informações para a acusação de Sam Bankman-Fried.

Atualmente Sam Bankman-Fried encontra-se detido pelas autoridades nas Bahamas, a aguardar a extradição para os EUA, onde será acusado de vários crimes de fraude e lavagem de dinheiro através da FTX.

Ellison terá sido considerada culpada de sete crimes de fraude, sendo que atualmente enfrenta uma pena máxima de 110 anos na prisão, de acordo com recentes documentos revelados sobre o caso.

Wang, por sua vez, considerou-se culpado em 4 crimes de fraude e conspiração, enfrentando uma pena de 50 anos na prisão.

Ambos terão saído sobre caução de 250.000 dólares. As autoridades poderão aliviar as penas de cada um caso estes forneçam informações importantes para a investigação, confirmando assim os rumores de um acordo entre ambas as partes.

22/12/2022
Sam Bankman-Fried vai ser extraditado para os EUA

Quando as autoridades das Bahamas confirmaram a detenção do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi referido que o mesmo estaria em vias de ser enviado para os EUA, onde iria ser presente na justiça americana pelos crimes de que é acusado.

Apesar de alguma relutância inicial, menos de uma semana depois da detenção, o ex-CEO da FTX vai ser efetivamente extraditado, tendo assinado os papeis para a tarefa. Bankman-Fried encontra-se indiciado pela prática de vários crimes relacionados com fraude financeira e lavagem de dinheiro, sendo que as autoridades norte-americanas acusam o mesmo de ter desviado os fundos dos clientes da FTX para proveito próprio.

As autoridades apelidam que a FTX terá sido usada como fachada para aumentar a fortuna de Bankman-Fried, sem que os investidores tivessem conhecimento, e sobre alegações de que os fundos estariam seguros – quando não o estavam.

Inicialmente Bankman-Fried terá tentado resistir a esta extradição. No entanto, eventualmente chegou à conclusão de que seria melhor ser julgado sobre as leis americanas pelos crimes cometidos. O mesmo terá também tentado pagar a fiança para sair da prisão, mas foi considerado que o risco de fuga era elevado.

No passado, e em entrevistas feitas pelo mesmo dias antes da detenção, Bankman-Fried afirma que nunca teve intenções de defraudar os investidores da FTX, ao mesmo tempo que este acredita que não é o responsável nem deve ser julgado pelo colapso da FTX.

21/12/2022
Publicidade da Google era usada em campanhas maliciosas para gerar milhões

Foi recentemente descoberta uma campanha de fraudes que terá usado a rede de publicidade do Google Ads e de sites de adulto para se propagar, gerando uma vasta quantia para os criminosos.

A equipa de segurança da empresa Malwarebytes confirmou ter identificado uma campanha de fraude, que aproveitava o sistema de publicidade da Google e roubava conteúdos de vários outros sites pela internet.

Ao mesmo tempo, a campanha focava-se também em distribuir conteúdo de publicidade da Google sobre sites que, por norma, não deveriam aceitar este género de conteúdos. O site era aberto no formato de um popup, sendo que a publicidade surgia na parte inferior dos mesmos, carregando como se fosse um anúncio relacionado com o site.

Ao mesmo tempo, a campanha focava-se também em carregar publicidade da Google sobre sites que tinham conteúdo roubado de outras fontes, a maioria de portais de notícias. Os criminosos roubavam os conteúdos dos sites de notícias, e aplicavam os mesmos como iframes dentro de um domínio, enquanto a publicidade da Google era injetada na página, levando as receitas para os criminosos de forma direta.

Segundo os investigadores, apesar de se desconhecer exatamente a origem dos criminosos responsáveis pela campanha, acredita-se que possam ter origem na Rússia. Acredita-se que a campanha tenha gerado mais de 276 mil dólares de rendimento em publicidade para os criminosos.

20/12/2022
Ex-funcionário do Twitter condenado por espionagem para a Arábia Saudita

O antigo funcionário do Twitter, Ahmad Abouammo, foi condenado por espionagem dentro da empresa, por ter fornecido dados para entidades na Arábia Saudita. De acordo com a Reuters, Abouammo foi funcionário do Twitter entre 2013 e 2015, período onde estaria responsável pelas parcerias da empresa.

Segundo as autoridades, Abouammo terá usado o seu acesso dentro do Twitter para aceder a informações privadas de cidadãos na plataforma, que teriam interesse para autoridades e governo da Arábia Saudita. Para realizar esta tarefa de espionagem, Abouammo terá recebido 42.000 dólares das autoridades sauditas, juntamente com duas transferências de 100.000 dólares cada, em troca de detalhes pessoais sobre dois utilizadores na plataforma – com informações como o número de telefone e email.

As autoridades apontaram ainda que, mesmo depois de Abouammo ter saído da empresa em 2015, este ainda terá usado a sua influência para tentar obter informações para o governo saudita.

Abouammo foi condenado pela prática em Agosto do ano passado, tendo sido acusado de espionagem, fraude e roubo de informações privadas. Este foi condenado juntamente com outro funcionário do Twitter, que na altura também terá usado os acessos dentro da empresa para recolha de dados pessoais para o governo saudita.

No entanto, este segundo funcionário, Ali Alzabarah, terá conseguido sair dos EUA antes de ter sido formalmente acusado pelas autoridades.

15/12/2022
Tribunal das Bahamas recusa fiança de Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, o fundador e ex-CEO da plataforma FTX, foi recentemente detido pelas autoridades das Bahamas, a pedido das autoridades dos EUA. O mesmo encontra-se a ser acusado nos EUA de vários crimes relacionados com as atividades da FTX.

Apesar das suas aparições publicas nos últimos dias, Sam Bankman-Fried parece que tentou sair da rede das autoridades, segundo confirma a agência Reuters. Sam Bankman-Fried terá pedido às autoridades das Bahamas para sair sobre caução, pedido que foi rejeitado devido ao elevado risco de fuga.

SBF terá sido presente ao Tribunal das Bahamas durante o dia de hoje, onde os seus advogados tentaram que o mesmo sai-se sobre uma fiança de 250.000 dólares. No entanto, o tribunal terá negado este pedido, alegando que existe o risco de o arguido fugir das autoridades.

De relembrar que SBF encontra-se atualmente indiciado por vários crimes nos EUA, de fraude para com os investidores e acusações derivadas, as quais terão sido realizadas enquanto o mesmo se encontrava na frente da FTX.

Atualmente encontra-se agendada a extradição de SBF para os EUA, onde uma audição se encontra prevista de acontecer a 7 de Fevereiro.

14/12/2022
Sam Bankman-Fried formalmente acusado de fraude nos EUA

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA oficializou as suas acusações contra Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da FTX, por ter criado um esquema com o objetivo de defraudar os investidores da plataforma.

De acordo com as autoridades, Sam Bankman-Fried terá criado a plataforma FTX com o objetivo de criar um esquema de fraude para os investidores da plataforma. Esta acusação surge depois de terem surgindo confirmações que SBF teria sido detido pelas autoridades das Bahamas, e encontra-se atualmente a aguardar a extradição para os EUA.

De relembrar que, ao longo dos últimos dias, têm vindo a surgir várias confirmações que Sam Bankman-Fried terá usado a plataforma da FTX para uso próprio e com o objetivo de criar uma rede alargada de fraude, nomeadamente ao usar e aceder a fundos dos investidores sem autorização.

As autoridades apontam mesmo que Sam Bankman-Fried teria planos para manter este esquema ativo “durante anos”, e que apenas terá sido descoberto por falhas no sistema que foram sendo reveladas antes do total colapso da FTX. De relembrar que a FTX era, na altura do seu colapso, a segunda maior exchange no mercado.

As autoridades apontam que Sam Bankman-Fried terá mantido uma ideia de segurança, com alegações falsas para os investidores da sua plataforma. O mesmo afirmava que os fundos investidos estariam seguros, quando em segundo plano saberia exatamente que os mesmos não estavam seguros.

De momento, SBF encontra-se a aguardar a extradição das Bahamas para os EUA, onde será formalmente acusado de fraude.

13/12/2022
Autoridades dos EUA podem vir a acusar Sam Bankman-Fried por fraude

As autoridades norte-americanas alegadamente encontram-se a procurar criar um caso em torno do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, de forma a responsabilizar o mesmo pelo colapso da plataforma.

De acordo com o portal Bloomberg, as autoridades encontram-se a juntar provas sobre as ações realizadas pelo ex-CEO da FTX, de forma a analisar as responsabilidades do mesmo sobre a queda da plataforma e quais as consequências de tal, que podem passar pelas acusações de fraude financeira.

Vários nomes de topo do Departamento de Justiça nos EUA terão recentemente realizado uma reunião com vista a obterem detalhes sobre as ações de Bankman-Fried. Ao que parece, o objetivo do Departamento de Justiça dos EUA será verificar as transações que foram realizadas entre a FTX e a Alameda Research, de forma a avaliar como as mesmas podem ter causado impacto para todo o colapso da FTX.

De notar que, em várias entrevistas realizadas nos últimos dias, Bankman-Fried tem vindo a negar que os fundos dos clientes tenham sido usados de forma ilegal, apesar de várias fontes apontarem o contrário, e do qual se integram ainda erros de gestão em toda a plataforma da FTX. O mesmo afirma ainda que nunca terá tentado cometer fraude com nenhum investidor da FTX.

De relembrar que a FTX entrou em insolvência no passado dia 11 de Novembro, tendo causado impacto para todo o mercado das criptomoedas – uma vez que seria a segunda maior exchange de criptomoedas no mercado. As investigações do caso ainda estarão a decorrer.

11/12/2022
Sam Bankman-Fried vai testemunhar perante o congresso dos EUA

No seguimento do colapso da FTX, Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da plataforma, confirmou que vai encontrar-se em frente do congresso na próxima semana, deixando mais detalhes sobre as causas que levaram ao colapso da plataforma que geria.

A partir do Twitter, Sam Bankman-Fried confirmou que vai marcar presença no comité do próximo dia 13 de Dezembro. No entanto, o mesmo afirma também que ainda não possui muita informação – tanto pessoais como profissionais – pelo que as informações que poderá fornecer perante o congresso dos EUA serão limitadas.

Esta decisão terá surgido depois de quase uma semana em negociações entre Bankman-Fried e a presidente do Comité de Serviços Financeiros da Câmara, Maxine Waters. De relembrar que, no passado, Sam Bankman-Fried tinha confirmado que teria planos para testemunhar perante o congresso, mas apenas depois de ter todas as informações recolhidas – na altura não teria ficado claro se essas informações iriam estar disponíveis até ao dia 13.

No entanto, Waters terá alegado, em respostas ao mesmo no Twitter, que tendo em conta as informações que Sam Bankman-Fried tinha vindo a fornecer nos últimos dias em vários Twitter Spaces e outros meios de imprensa, estas seriam suficientes para apresentar em congresso.

De relembrar que, até a FTX ter entrado em colapso no inicio do mês de Novembro, Bankman-Fried era visto como uma das maiores personalidades do mundo cripto, tendo criado uma das maiores plataformas de exchange de criptomoedas no mercado – antes de se ter descoberto que existiria a possibilidade de fundos dos clientes terem sido desviados pelo mesmo.

Apesar de ser considerado por muitos entusiastas do mercado das criptomoedas como tendo cometido fraude, Bankman-Fried alegou recentemente numa entrevista que nunca teve intenções de enganar os utilizadores da plataforma, e que todo o caso terá ocorrido por falhas no passado.

09/12/2022
Elizabeth Holmes condenada a 11 anos de prisão

Elizabeth Holmes, a antiga CEO e fundadora da empresa Theranos, foi formalmente condenada a 11 anos de prisão por fraude para com os investidores da sua startup. A sentença surge quase um ano depois de Holmes ter sido considerada culpada pelas praticas da Theranos.

O tribunal aponta ainda que Holmes deverá restituir todos os investimentos feitos pela empresa, embora o valor final ainda venha a ser analisado em futuras audiências. A acusação pretende que sejam restituídos quase 800 milhões de dólares para os antigos investidores da Theranos.

De relembrar que o caso da Theranos foi considerado uma das maiores fraudes de sempre na industria de Silicon Valley, onde a empresa prometia uma máquina que, através de uma pequena quantidade de sangue, era capaz de realizar dezenas de análises – embora na realidade isso não fosse possível devido à limitação da própria tecnologia. A empresa terá usado vários esquemas para enganar os investidores, onde Holmes terá ainda sido acusada de usar os investimentos para proveito próprio, sem fornecer um real produto para os consumidores finais.

Durante todo o caso, os advogados de Holmes indicaram como tentativa de atenuação o facto que a empresária era nova e não teria conhecimento sobre o mercado. Esta ideia terá também sido apontada por vários investidores com influência no mercado em geral, que apontavam que Holmes deveria receber uma pena ligeira.

20/11/2022
Microsoft removeu 4.78 milhões de contas Xbox nos últimos seis meses

A Microsoft revelou recentemente o seu primeiro relatório de transparência para a Xbox, dando mais detalhes sobre o que se encontra a passar na plataforma, e deixando também alguns valores interessantes no processo.

De acordo com o relatório, a empresa terá realizado medidas contra 4.78 milhões de contas na plataforma, nos últimos seis meses, por violações das regras de comunidade da empresa. A grande maioria terá sido sobre suspensões temporárias das contas em várias funcionalidades online.

O relatório agora revelado aponta dados entre 1 de Janeiro e 30 de Junho, associados com conteúdos de moderação dentro do ecossistema da empresa. Esta inclui contas que foram suspensas ou banidas, tanto por medidas automáticas da empresa como por relatos de outros utilizadores da mesma.

A Microsoft acredita que este relatório poderá deixar mais detalhes sobre o que a empresa se encontra a realizar para garantir a segurança dos utilizadores no serviço, ao mesmo tempo que também se compromete a uma maior transparência para com a comunidade.

Dentro das 4.78 milhões de contas onde foram realizadas medidas, cerca de 4.33 milhões dizem respeito a contas que foram adulteradas ou que possuíam atividades suspeitas dentro da plataforma. Isto inclui contas que eram usadas como forma de “cheats” em jogos ou para as mais variadas atividades a contornar as regras do serviço.

Foram ainda registadas 199.000 contas bloqueadas por usarem o serviço para partilha de conteúdos explícitos, e 87.000 contas por fraude, terminando com 54.000 contas bloqueadas por assédio ou bullying. A maioria destas contas foram identificadas pelos sistemas automáticos da empresa, sem qualquer relato humano para tal.

14/11/2022
Ex-funcionário da Apple acusado de fraude em 17 milhões de dólares

Um ex-funcionário da Apple foi formalmente acusado de ter enganado a empresa em quase 17 milhões de dólares, num esquema que terá sido realizado durante anos.

Dhirendra Prasad trabalhou para a Apple entre 2008 e 2018, no departamento responsável pela distribuição de componentes para dispositivos da empresa, bem como serviços diversos. O mesmo terá sido considerado culpado de ter usado a Apple para obter lucros ilícitos, em torno dos 17 milhões de dólares.

Prasad terá confirmado junto das autoridades que o esquema começou em 2011, quando este terá começado a roubar componentes da mesma para vender em mercados paralelos, bem como a aceitar subornos e a inflacionar o preço de faturas fornecidas aos clientes.

Dentro do esquema encontravam-se ainda outros dois funcionários da empresa, Robert Gary Hansen e Don M. Baker, que também confirmaram estarem envolvidos no caso.

Num dos esquemas, componentes da Apple eram vendidos para uma empresa detida por Baker, que depois eram novamente vendidos para a Apple. Os lucros obtidos deste processo eram divididos pelos três funcionários envolvidos no esquema.

Prasad encontra-se agora detido, enfrentando uma pena de prisão até 20 anos por fraude.

02/11/2022
IA e Blockchain: Duas tecnologias que estarão em foco em 2023

Com o ano a chegar ao fim, é a altura certa para se fazerem retrospetivas e previsões para 2023. A evolução tecnológica não dá mostras de abrandar e quem quer estar na linha da frente tem que estar pronto para as novidades.

Como já é tradição, a AWISEE, uma agência de marketing digital de Lisboa, apresenta a sua previsão de tendências tecnológicas para o próximo ano. Para 2023, esta empresa acredita que as principais novidades estarão na implementação de novas soluções que incorporam inteligência artificial (IA) e blockchain.

Inteligência artificial: uma tecnologia omnipresente

Apesar de já se falar em inteligência artificial há bastante tempo, a maioria das pessoas não tem a noção de quanto esta tecnologia está presente na nossa vida. A inteligência artificial é utilizada no nosso quotidiano, muitas vezes de forma invisível. Sempre que fazemos uma pesquisa num motor de busca, quando nos surgem recomendações de artigos para comprar, ou até mesmo quando viajamos em transportes, estão presentes algoritmos inteligentes.

O impacto da IA na nossa sociedade é tal, que o CEO da Google, Sundar Pichai, classifica esta tecnologia como o passo com maior impacto na história da civilização humana, considerando até que será mais importante do que o fogo ou a eletricidade. Uma informação que sem dúvida é ousada, mas que retrata bem a presença desta tecnologia na sociedade moderna.

Hoje, assistimos ao surgimento de diversas plataformas de IA “como um serviço”, que tornam mais acessível a entrada nesta tecnologia. Isto significa que irão surgir mais produtos e serviços com suporte em IA.

O conteúdo sintético também será uma das tendências para 2023. Ou seja, irá aumentar o volume de conteúdos criados por inteligência artificial. Iremos ter mais música, sons, imagens e textos, escritos recorrendo à IA.

Adicionalmente, a crescente popularidade desta tecnologia fará com que os especialistas em IA sejam particularmente requisitados no mercado de trabalho.

Blockchain: Garantia de confiança

Principalmente no que diz respeito às transações online, é essencial garantir a confiança entre o emissor e o recetor. Ao longo do tempo, esse papel tem sido desempenhado por intermediários, que assim ocupavam uma posição privilegiada.

Diversos intervenientes participam na execução das transações online. Empresas como o PayPal ou mesmo instituições bancárias conhecem as nossas identidades. Os serviços de verificação anti fraude também realizam a sua análise. Em suma, existem diversos serviços centralizados que processam segmentos da informação associada à operação. Esta diversidade de participantes pode originar problemas, caso um dos elos da cadeia não faça uma gestão eficiente das suas obrigações.

Em 2023, as questões de segurança passarão pela descentralização. O que isto significa? Que o controlo das operações será retirado das organizações, empresas ou governos. O blockchain representa um sistema de redes descentralizadas, as quais são construídas em torno da encriptação. Funciona como uma cadeia de blocos que pode armazenar ou até executar programas. Os blocos estão espalhados por diversos computadores e não podem ser afetados por nenhuma entidade que esteja não autorizada.

Através da descentralização serão alcançadas novas formas de fazer transações e de comunicar. Os negócios serão fortemente influenciados por estas tecnologias. As próprias máquinas irão beneficiar da possibilidade de realizar transações em série, de forma segura. Desta forma, será possível automatizar processos de negócios e industriais.

Várias grandes empresas, incluindo gigantes do mundo da moda como a Balenciaga e a Prada já apostam de forma firme no blockchain, oferecendo versões únicas de produtos de luxo que podem ser exibidas no mundo virtual. Considerando que o metaverso continua a ganhar peso e que as pessoas se mostram disponíveis para passar cada vez mais horas nestes mundos virtuais, então, faz sentido incentivar à compra de itens digitais exclusivos.

01/11/2022
Quais os planos de Elon Musk para o Twitter?

Elon Musk encontra-se, mais uma vez, preparado para voltar a comprar o Twitter. E desta vez parece que o plano é mesmo de ir para a frente, o que certamente vai trazer algumas mudanças para a plataforma.

Desde que a compra tinha sido inicialmente revelada, Musk lançou algumas ideias do que pretendia para o Twitter, e tendo em conta essas ideias, é possível criar uma lista de mudanças que poderemos vir a verificar em breve no Twitter.

Musk acredita que possui potencial para resolver muitos dos problemas da plataforma, e dai a compra. No entanto, os planos do mesmo diferem consideravelmente do que se encontra em prática nos dias de hoje, e isso vai trazer grandes mudanças para o serviço.

> Liberdade de expressão

Uma das ideias que Musk pretende para o Twitter será impor menos regras sobre a liberdade de expressão. O objetivo passa por criar uma plataforma onde os utilizadores se possam expressar livremente.

No entanto, tendo em conta a ideia de redes sociais, e até tentativas no passado, já ocorreram situações onde a liberdade de expressão também leva a que possam ocorrer mais casos de spam, bullying, fraude e desinformação.

Isto pode levar os utilizadores a afastarem-se do Twitter, ou a procurarem alternativas.

> Reviravolta na empresa

Uma grande parte das redes sociais tentam aumentar a sua base de utilizadores para começarem a usar diferentes formatos de obterem rendimentos dos mesmos. A publicidade é um deles, com anunciantes interessados em alcançar os utilizadores existentes.

No entanto, o Twitter tem vindo a ter tempos complicados nesta ideia, nunca tendo conseguido explorar corretamente o seu vasto leque de utilizadores. No entanto, Musk acredita que vai conseguir dar a volta a essa ideia, colocando a empresa como privada e realizando ajustes internos.

Tendo em conta que uma grande parte das receitas do Twitter são fonte da publicidade, é possível que as ideias de Musk passem por esse plano. No entanto, nada de concreto para já é conhecido.

> Spam e bots

Durante praticamente todo o período que Musk esteve interessado na compra do Twitter, este demonstrou desagrado com o elevado número de contas de spam e bots existentes na plataforma, alegando mesmo que os números oficiais eram consideravelmente distantes da realidade.

Quando Musk estiver em frente da empresa, este terá de arranjar soluções para este problema, algo que certamente não será tarefa simples caso se verifique que os valores realmente estão acima do que se previa anteriormente.

> Trabalhadores

Para além de entrar na direção do Twitter, Musk também terá de convencer e motivar os trabalhadores. Derivado dos últimos meses, vários trabalhadores têm demonstrado receio sobre a incerteza do futuro no Twitter, e espera-se que essa ideia venha a prejudicar-se ainda mais quando Musk entrar oficialmente no cargo.

Musk terá a tarefa de motivar e incentivar os trabalhadores, bem como de reajustar as equipas existentes para otimizar o processo de trabalho dentro da entidade.

05/10/2022
Email de falha na entrega dos CTT? Cuidado com o esquema!

De tempos a tempos surgem campanhas de email que apenas possuem como objetivo enganar os utilizadores, e a mais recente parece estar a usar o nome dos CTT para tal.

Uma nova campanha está a propagar-se em força usando o nome dos CTT para tentar enganar as vítimas. A mensagem distribui-se via email, e informa as potenciais vítimas que uma entrega falhou, e que para os mesmos poderem receber a encomenda necessitam de realizar o pagamento dos portes, introduzindo dados de pagamento num portal.

A mensagem é claramente identificada como Spam, mas parece estar a chegar à caixa de entrada de alguns utilizadores, não sendo filtrada corretamente. Esta indica que os utilizadores devem aceder a um site para introduzir os seus dados de pagamento, e terem assim a encomenda entregue.

No entanto, é aqui que começa o ataque, já que o site não possui qualquer relação com os CTT. Se os utilizadores introduzirem os dados requeridos nesta plataforma, estão diretamente a enviar os mesmos para os atacantes, que passam a ter controlo para usar os meios de pagamento para mais atividades de fraude.

Como sempre, é importante que os utilizadores tenham extremo cuidado na altura de introduzirem os seus dados de pagamento sobre sites desconhecidos. Da mesma forma, deve ter cuidado com qualquer email que requeria pagamentos para as mais variadas tarefas, seja via CTT ou não – sobretudo quando a origem do mesmo é desconhecida. O mesmo aplica-se também a mensagens SMS, um formato vulgarmente usado para este género de ataques.

03/10/2022
Interpol lança alerta para detenção de Do Kwon, fundador da TerraUSD

A Interpol confirmou ter emitido um mandato de captura para Do Kwon, o fundador da Terraform Labs e da criptomoeda TerraUSD, a stablecoin qual colapsou durante o inicio deste ano.

As autoridades da Coreia do Sul já tinham acusado Kwon de vários crimes, associados diretamente com a criptomoeda e o roubo de dinheiro de investidores, tendo realizado um mandato de captura no pais. O problema encontra-se no facto que Kwon não se encontra na Coreia do Sul, pelo que a medida possui pouco impacto direto.

No entanto, depois do pedido feito pelas autoridades à Interpol no inicio do mês, agora a entidade veio confirmar o mandato para a captura de Kwon. O fundador da TerraUSD encontra-se agora sobre acusações de vários tipos de fraude e roubo de fundos dos investidores, embora ainda não tenha sido detido.

As autoridades acreditam que Kwon encontra-se a tentar fugir das autoridades, embora o mesmo tenha realizado recentemente algumas entrevistas e continue a usar plataformas sociais como o Twitter.

26/09/2022
Microsoft alerta para nova campanha de fraude sobre extensões do navegador

A Microsoft encontra-se a alertar para uma nova campanha de fraude, que parece focada contra gamers, e que se distribui através de extensões maliciosas para navegadores.

De acordo com a Microsoft Security Intelligence, o ataque começa quando os utilizadores instalam a extensão maliciosa nos seus navegadores, por vezes atraídos por um conteúdo potencialmente benéfico para os mesmos, mas que acaba por levar a problemas mais em diante.

Os investigadores afirmam que as extensões, uma vez instaladas, começam a gerar cliques fraudulentos em publicidade, para gerar receitas para os atacantes. Os conteúdos de publicidade são carregados diretamente no navegador dos utilizadores, e as extensões simulam o clique sobre a publicidade, dando a receita para os respetivos atacantes.

A maioria dos utilizadores infetados são aliciados através de vídeos do YouTube ou publicidade maliciosa, levando ao download de ferramentas associadas a diferentes jogos. Tendo em conta o foco específico da campanha de malware, acredita-se que o objetivo será atingir, sobretudo, gamers.

No entanto, invés da ferramenta que se pretendia, os utilizadores acabam por descarregar os ficheiros maliciosos que procedem com a instalação das extensões maliciosas no navegador.

De notar que, de forma recente, foi descoberta também uma campanha similar de malware que se propaga através de vídeos do YouTube, podendo mesmo roubar as contas do YouTube das vítimas para enviar mais conteúdos para a plataforma em seu nome, com o objetivo de instalar mineradores de criptomoedas nos sistemas afetados.

19/09/2022
“Aviso de dívida importante”: tenha cuidado com este novo phishing

Os esquemas de phishing têm vindo a aumentar nos últimos tempos, e existe uma onda crescente de mensagens que dizem ter sido enviadas por várias entidades importantes, seja de bancos ou, como é o exemplo neste caso, da própria Autoridade Tributária e Aduaneira.

Uma nova onda de phishing parece estar a tentar enganar os utilizadores com um email aparentemente de alerta, e enviado pela entidade. A mensagem começa com o simples assunto de “Aviso de dívida importante”, de forma a tentar cativar os utilizadores para a importância do caso.

Se as potenciais vítimas acederem ao email, o conteúdo do mesmo alerta para uma suposta dívida fiscal que existe em nome do mesmo, e que é necessário proceder à sua regularização. As vítimas são reencaminhadas para um ficheiro HTML em anexo ao email, que caso seja aberto, apresenta uma mensagem a informar que é necessário descarregar o Adobe Reader para ler o conteúdo, e fornecendo um link que vai permitir tal ação – o qual é, na verdade, o malware.

Se este malware for instalado, procede com o roubo de dados das vítimas e com a encriptação de conteúdos a partir dos mais variados géneros de ransomware.

O mais grave deste caso encontra-se no facto que, caso as vítimas abram realmente o anexo, este surge como uma página web na maioria dos leitores de email web. O anexo trata-se de um simples ficheiro HTML, pelo que, na maioria dos casos, vai abrir diretamente no navegador dos utilizadores. No caso do Gmail, mesmo que a mensagem seja classificada como email, e apesar de indicar que o download de anexos encontra-se desativado, a abertura de ficheiros HTML ainda é possível de ser feita – dando espaço para que o ataque se concretize mesmo sem que seja necessário descarregar o ficheiro localmente.

Isto pode ser o suficiente para enganar as vítimas e levar as mesmas a descarregar o conteúdo malicioso, ainda mais tendo em conta a mensagem de aparente urgência sobre as supostas dívidas fiscais.

Como sempre, será recomendado que os utilizadores tenham extremo cuidado sobre os conteúdos que recebem nas suas caixas de entrada, validando sempre a informação que é apresentada – ainda mais com temas que podem ser sensíveis ou onde existam suspeitas de fraude.

16/09/2022
Elon Musk deixa um desafio público para o CEO do Twitter

Apenas dois dias depois de ter acusado o Twitter de fraude, Elon Musk agora veio deixar publicamente um desafio para o CEO da plataforma social.

A partir da sua conta no Twitter, Elon Musk veio desafiar o CEO do Twitter, Parag Agrawal, para um debate público sobre a percentagem de bots que se encontram na plataforma. Na mensagem, Musk afirma que pretende dar a possibilidade ao CEO do Twitter de se defender da afirmação que a mesma conta com menos de 5% de utilizadores bot.

Este desafio foi deixado depois de Musk afirmar, em resposta a um tweet sobre o caso com a plataforma, que caso o Twitter simplesmente fornecesse o método de avaliar 100 contas e como estes confirmam que as mesmas são reais, o negócio original teria procedido tal como estava acordado.

Além disso, Musk começou também a perguntar aos seus seguidores se estes acreditam que o Twitter conta com menos de 5% de contas respeitantes a bots, com a maioria a tender para não acreditar que seja este valor.

No entanto, apesar do desafio deixado, será improvável que o Twitter ou Agrawal venha a responder ao mesmo. A empresa encontra-se atualmente com um caso em tribunal contra Musk sobre a aquisição da plataforma e a saída do negócio antecipada.

08/08/2022