PJ confirma detenção de suspeito de burla “CEO Fraud”

A Polícia Judiciária confirmou ter detido um suspeito de realizar várias burlas sobre o formato de “CEO Fraud”.

De acordo com o comunicado da entidade, o homem de 31 anos foi detido em Évora, sendo o suspeito de “crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, envolvendo movimentos num total de 42 mil euros.”

A investigação terá começado em setembro de 2023, sendo que teve como base várias movimentações bancárias suspeitas que foram realizadas pelo mesmo. Rapidamente se chegou à conclusão que as movimentações estariam associadas com um esquema conhecido como “CEO Fraud”, onde o esquema começa “pelo envio de emails ou mensagens de texto (sms ou através de aplicações) em que um agente malicioso, fazendo passar-se por uma entidade relacionada de alguma forma com a organização alvo, faz pedidos de natureza financeira a colaboradores dessa mesma organização, podendo conduzir estes a realizar transferências bancárias para contas associadas ao atacante.”

Além da detenção do suspeito, foram ainda apreendidos vários materiais informáticos que seriam usados para a realização do esquema.